公告日期：2025-12-30

滨州海川生物科技股份有限公司 公告编号：2025-031

证券代码：873637 证券简称：海川生物 主办券商：中泰证券

滨州海川生物科技股份有限公司

章 程

2025 年 12 月

目 录

第一章 总则 ......- 1 -

第二章 经营宗旨和范围......- 2 -

第三章 股份 ......- 2 -

第一节 股份发行......- 2 -

第二节 股份增减和回购......- 3 -

第三节 股份转让......- 4 -

第四章 股东和股东会......- 5 -

第一节 股东的一般规定......- 5 -

第二节 控股股东和实际控制人 ......- 8 -

第三节 股东会的一般规定 ......- 9 -

第四节 股东会的召集......- 11 -

第五节 股东会的提案与通知 ......- 12 -

第六节 股东会的召开......- 13 -

第七节 股东会的表决和决议 ......- 16 -

第五章 董事会 ......- 21 -

第一节 董事......- 21 -

第二节 董事会......- 23 -

第六章 法定代表人 ......- 27 -

第七章 高级管理人员......- 27 -

第八章 监事会 ......- 29 -

第一节 监事......- 29 -

第二节 监事会......- 31 -

第九章 财务会计制度、利润分配和审计......- 32 -

第一节 财务会计制度......- 32 -

第二节 会计师事务所的聘任 ......- 35 -

第十章 通知和公告 ......- 35 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......- 36 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ......- 36 -

第二节 解散和清算......- 37 -

第十二章 信息披露及投资者关系管理......- 39 -

第十三章 修改章程 ......- 42 -

第十四章 附则 ......- 43 -

滨州海川生物科技股份有限公司章程

第一章 总则

第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）等法律、法规和其他有关规定，制定本章程。

第二条 滨州海川生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公
司法》及其他法律法规和规范性文件的规定，经由沾化海川生物科技有限公司整体变更成立的股份有限公司。公司的设立方式为发起设立。

公司在滨州市行政审批服务局注册登记并取得营业执照，统一社会信用代码91371624597834146L。

第三条 公司注册名称：滨州海川生物科技股份有限公司

公司住所：山东沾化经济开发区富源五路。

第四条 公司注册资本为人民币 5250 万元。

第五条 公司营业期限为永久存续的股份有限公司。

第六条 总经理为公司的法定代表人。担任法定代表人的总经理辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。
第七条 公司全部资本分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第八条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，也是对公司、股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员具有法律约束力的文件。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行通过协商解决。协商不成的，通过诉讼方式解决。股东可以依据本章程起诉公司；股东可以依据本章程起诉股东；股东可以依据本章程起诉公司的董事、监事、总经理和其他高级管理人员；公……
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