公告日期：2025-12-22

公告编号：2025-029

证券代码：873637 证券简称：海川生物 主办券商：中泰证
券

滨州海川生物科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况

滨州海川生物科技股份有限公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第一
次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 25 日，有关会议事项详见公司
于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披
露的《滨州海川生物科技股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-027。
二、 增加临时提案的情况说明
（一）提案程序

2025 年 12 月 20 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 40.8460%已发
行有表决权股份的股东冯延荣书面提交的《关于承诺事项履行进展暨变更承诺的
议案》，提请在 2025 年 12 月 30 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加
临时提案。
（二）临时提案的具体内容

挂牌时，公司针对压产承诺制定了明确的实施方案，旨在通过优化生产资 源配置、提升生产效率及调整产品结构等方式，实现承诺目标。然而，受宏观

公告编号：2025-029

经济波动、行业竞争加剧及市场需求变化等外部因素影响，压产承诺的实际履 行情况与预期存在一定偏差。

挂牌后，公司新产品的行业需求出现阶段性萎缩，导致新产品线产能利用 率显著低于预期，压产措施未能完全按计划推进。为维持公司经营稳定和可持 续发展，拟将压产计划推迟，承诺变更为：

1、2030 年公司 V60 产品实际销量较公司 2021 年销量压产不低于 30%；
2、2030 年以后，由于公司新的产品结构已初步建立，且 V60 产品在公司
整体收入的比重较小，对公司整体业绩的影响有限，公司将会进一步启动 V60 的主动压产，直至完全自用，不再对外销售。
（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东冯延荣符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东冯延荣提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 15 日公告的原股东会会议通
知事项不变。
四、 增加议案后的会议审议事项

投票股东类型

议案

议案名称 恢复表决权的优先
编号 普通股股东

股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章

1 √

程>的议案》

公告编号：2025-029

《关于修订<股东会议事

2 规则>等公司治理制度议 √

案》

《关于修订<监事会议事

3 √

规则>的议案》

《关于承诺事项履行进展

4 √

暨变更承诺的议案》

议案 1：拟修订《公司章程》……
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