公告日期：2025-12-15

证券代码：873637 证券简称：海川生物 主办券商：中泰证券
滨州海川生物科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。

一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系
统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体
内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

章程全文“股东大会” 章程全文“股东会”

全文“辞职” 全文“辞任”

滨州海川生物科技股份有限公司 滨州海川生物科技股份有限公司
章程 章程

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人 第一条 为维护公司、股东、职工和
的合法权益，规范公司的组织和行为，根 债权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简称 为，根据《中华人民共和国公司法》（以下《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《全国中小企业 （以下简称《证券法》）等法律、法规和其股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非 他有关规定，制定本章程。

上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备 第二条 滨州海川生物科技股份有限
条款》和其他有关规定，制订本章程。 公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》
第二条 滨州海川生物科技股份有 及其他法律法规和规范性文件的规定，经
限公司（以下简称“公司”）系依照《公 由沾化海川生物科技有限公司整体变更成司法》及其他法律法规和规范性文件的规 立的股份有限公司。公司的设立方式为发定，经由沾化海川生物科技有限公司整体 起设立。
变更成立的股份有限公司。公司的设立方 公司在滨州市行政审批服务局注册登
式为发起设立。 记并取得营业执照，统一社会信用代码
公司在滨州市沾化区市场监督管理 91371624597834146L。

局注册登记并取得营业执照。 第三条 公司注册名称：滨州海川生
第三条 公司注册名称：滨州海川生 物科技股份有限公司

物科技股份有限公司 公司住所：山东沾化经济开发区富源五
公司住所：山东沾化经济开发区富源 路。

五路。 第四条 公司注册资本为人民币 5250
第四条 公司注册资本为人民币 万元。

5250 万元，股份总数为 5250 万股，公司 第五条 公司营业期限为永久存续的
增加或减少注册资本，必须召开股东大会 股份有限公司。

并作出决议。 第六条 总经理为公司的法定代表人。
第五条 公司营业期限为永久存续 担任法定代表人的总经理辞任的，视为同
的股份有限公司。 时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，
第六条 总经理为公司的法定代表 公司将在法定代表人辞任之日起三十日内
人。 确定新的法定代表人。

第七条 公司全部资本分为等额股 法定代表人以公司名义从事的民事活
份，股东以其认购的股份为限对公司承担 动，其法律后果由公司承受。
责任，公司以其全部资产对公司的债务承 本章程或者股东会对法定代表人职权
担责任。 的限制，不得对抗善意相对人。

第八条 本章程自生效之日起，即成 法定代表人因为执行职务造成他人损
为规范公司的组织与行为、公司与股东、 害的，由公司承担民事责任。公司承担民股东与股东之间权利义务关系的具有法 事责任后，依照法律或者本章程的规定，律约束力的文件，也是对公司、股东、董 可以向有过错的法定代表人追偿。
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