公告日期：2025-02-21

公告编号：2025-006

证券代码：873635 证券简称：捷工科技 主办券商：开源证券
深圳捷工科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 2 月 11 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席何文杰
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举王桑女士为公司第二届监事会监事》议案
1.议案内容：

鉴于公司原监事邹晓军先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性

公告编号：2025-006

文件的规定，监事会提名并选举王桑女士为公司监事。

具体内容详见公司于2025年2月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳捷工科技股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2025-009）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳捷工科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳捷工科技股份有限公司
监事会
2025 年 2 月 21 日

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