公告日期：2022-12-12

公告编号：2022-021

证券代码：873635 证券简称：捷工智气 主办券商：开源证券
深圳捷工智能电气股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘军航
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-021

公司董事、监事、高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对子公司湖南捷工医疗科技有限公司增资》议案
1.议案内容：

为推进子公司的业务发展需求，进一步提高子公司综合竞争力，公司拟对全资子公司湖南捷工医疗科技有限公司增加注册资本人民币 2,000 万元。增资完成后，湖南捷工医疗科技有限公司注册资本由 1,000 万元增加至 3,000 万元。子公司注册信息最终以工商登记为准。

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息批露平台（www.neeq.com.cn）上批露的《对子公司增资的公告》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
深圳捷工智能电气股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议。

深圳捷工智能电气股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 12 日

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