公告日期：2026-02-09

公告编号：2026-007

证券代码：873634 证券简称：鼎镁科技 主办券商：国泰海通
鼎镁新材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：昆山市开发区南河路 188 号公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长涂季冰
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数360,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

公告编号：2026-007

2.公司在任监事 0 人，列席 0 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2026年1月22日在全国中小企业股份转让系统指定平台(www.neeq.com.cn)上披露的《鼎镁新材料科技股份有限公司董事任命公告》(公告编号 2026-005)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 360,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

2026年第一次临时股

余政溉 董事 就任 2026-02-06 审议通过
东会会议

四、备查文件

《鼎镁新材料科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司

董事会
2026 年 2 月 9 日

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