公告日期：2025-12-11

公告编号：2025-055

证券代码：873634 证券简称：鼎镁科技 主办券商：国泰海通

鼎镁新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知的更正说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

鼎镁新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业
股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《鼎镁新材料科技股份有限公司关于召开 2025 年第 二次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-054），经事后审查发现，公司披露的公告 部分内容需要更正，具体更正内容如下：
一、更正事项
更正前：
（一）会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订公司内部治理制度的议案》 √

《关于公司向金融机构申请 2026 年综合授信额度并授权涂季冰办理本案

3 √

相关事宜的议案》

4 《关于预计 2026 年公司与巨大机械及其控股子公司关联交易的议案》 √

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，修订后的章程自股东大会审议
通过之日起生效并实施，详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定平
台（www.neeq.com.cn）上披露的《鼎镁新材料科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029），并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》备案等相关事宜。

2、审议《关于修订公司内部治理制度的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合修订后的《公司章程》，拟对公司治理相关制度进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-034）、《董事会制度》（公告编号：2025-035）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）、《重大投资与交易决策制度》（公告编号：2025-038）、《独立董事工作制度》（公告编号：2025-039）、《累积投票制度实施细则》（公告编号：2025-040）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-041）、《董事、高管薪酬管理制度》（公告编号：2025-042）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-043）。

3、审议《关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度并授权涂季冰办理本案相关事
宜的议案》

为满足公司生产经营活动的开展和需求，拟向中国银行、工商银行、民生银行等银行或其分支机构申请 2026 年度综合授信额度，总额度不超过 RMB8 亿元，并授权董事长涂季冰组织
开展与本案有关之文件签署及其他事宜，本授权有效期自 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31
日止。

4、审议《关于预计 2026 年公司与巨大机械及……
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