公告日期：2025-12-11

证券代码：873634 证券简称：鼎镁科技 主办券商：国泰海通
鼎镁新材料科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会会议通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会会议召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召集股东大会的相关规定。本次股东大会会议的召开不需要相关部门批准和履行必要的程序。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：昆山市开发区南河路 188 号公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 19 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873634 鼎镁科技 2025 年 12 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于修订<公司章程>的议案》 √

2 《关于修订公司内部治理制度的议案》 √

《关于公司向金融机构申请 2026 年度综合授信额度并

3 √

授权涂季冰办理本案相关事宜的议案》

《关于预计 2026 年公司与巨大机械及其控股子公司关

4 √

联交易的议案》

5 《关于取消监事会及<监事会议事规则>的议案》 √

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》，修
订后的章程自股东大会审议通过之日起生效并实施，详见公司于 2025 年 12 月 4
日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《鼎镁新材料科技股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-029），并提请股东大会授权董事会办理《公司章程》备案等相关事宜。

2、审议《关于修订公司内部治理制度的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合修订后的《公司章程》，拟对公司治理相关制度进行修订。

具体内容详见公司于2025年12月4日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-034）、《董事会制度》（公告编号：2025-035）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-037）、《重大投资与交易决策制度》（公告编号：2025-038）、《独立董事工作制度》（……
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