公告日期：2025-12-04

证券代码：873634 证券简称：鼎镁科技 主办券商：国泰海通
鼎镁新材料科技股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度已于2025年12月2日经鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议审议通过。
二、 分章节列示制度的主要内容

鼎镁新材料科技股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《鼎镁新
材料科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及董事会等对总经理的要求，规范总经理工作及总经理办公会议制度，强化公司经营管理和指挥防范经营风险，全面提高公司的领导管理职能和组织效能，特制订本工作细则。

第二条 本细则在公司董事会审议批准后生效。本细则为《公司章程》的
补充性文件。

第三条 总经理由董事会聘任，主持公司日常经营和管理工作，组织实施
董事会决议，对董事会负责。

第二章 职责及分工

第四条 总经理行使下列职权：
（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；
（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；
（三）拟订公司内部管理机构设置方案；
（四）拟订公司的基本管理制度；
（五）制订公司的具体规章；
（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、协理、财务负责人及其他高级管理人员；
（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；
（八）拟定公司职工的工资、福利、奖惩，决定公司职工的聘用和解聘；总经理行使该职权之前，应当事先听取工会和职代会的意见；
（九）公司章程或董事会授予的其他职权。
公司总经理行使职权时，不得变更股东会和董事会的决议或超越授权范围。 第五条 副总经理、协理行使以下职权：
（一）协助总经理工作，并对总经理负责；
（二）按照总经理决定的分工，主管相应的部门或工作；
（三）在总经理授权范围内，全面负责主管的各项工作，并承担相应的责任；（四）在主管工作范围内，对关键岗位人员的任免、组织机构变更等事项有向总经理建议的权利；对非关键岗位人员的任免有决定权；
（五）有权召开主管范围内的业务协调会议，确定会期、议题、出席人员，并将会议结果报总经理；
（六）按公司业务审批权限的规定，批准或审核所主管部门的业务开展，并承担相应的责任；
（七）对于公司的重大事项，有向总经理建议的权利；

（八）总经理交办的其它事项。

第六条 财务负责人行使以下职权：

（一）主管公司财务工作，对董事会负责，在总经理领导下开展日常工作；
（二）根据法律、行政法规和国家有关部门的规定，拟定公司财务会计制度
并报董事会批准；

（三）根据公司实际情况，依核决权限规定，拟定公司资金、资产运用及签
订重大合同的权限规定，并报总经理批准；

（四）根据公司章程的有关规定，按时完成编制公司中期以及年度财务报告，
并保证其真实可靠；

（五）按照总经理决定的分工，主管财务及其他相应的部门或工作，并承担
相应的责任；

（六）对财务及主管工作范围内相应的人员任免、机构变更等事项有向总经
理建议的权利；

（七）按公司会计制度规定，对业务资金运用、费用支出进行审核，并承担
相应责任；

（八）定期及不定期地向董事会（或董事会授权的专业委员会）、总经理提
交公司财务状况分析报告，并提出相应解决方案；

（九）维护公司与金融机构的沟通联系，确保正常经营所需要的金融支持；
（十）总经理交办的其他事项。

第三章 总经理办公会

第七条 总经理办公会是指由总经理召集的定期办公会议。会议由总经理
召集和主持。总经理因故不能履行召集职责的，可以委托其他高级管理人员召集总经理办公会议。

第八条 公司总经理办公会的参会成员包括：

（一）公司总经理、副总经理、协理、财务负责人、董事会秘书；

（二）各部门的第一负责人；

（三）与会议议题相关的部门负责人、会议记录员等；

（四）应邀参加会议的其他人员。

第九条 公司总经理办公会原则上每周召开一次，并可根据公司业务的需
要随时召开临时会议。

第十条 每周的总经理办公例会，由各部门负责人分别汇报本部门的……
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