公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-030

证券代码：873634 证券简称：鼎镁科技 主办券商：国泰海通
鼎镁新材料科技股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十一次会议于
2025 年 12 月 2 日审议并通过《关于公司拟晋升协理的议案》。

任命夏志平先生为公司协理，任职期限至第二届董事会任期届满之日止，自 2025年 12 月 2 日起生效。上述任命人员不直接持有公司股份，通过鼎镁创佳（昆山）股权投资中心（有限合伙）间接持有公司股份 104,400 股，占公司股本的 0.03%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

因公司经营发展需要，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董
事会第十一次会议于 2025 年 12 月 2 日审议并通过上述聘任。

（三）新任董监高人员履历

夏志平，1971 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。2000 年 8
月至 2004 年 6 月，就职于泉新金属制品（昆山）有限公司，任物管部组长；2004 年 7
月至 2018 年 8 月，就职于昆山捷安特轻合金科技有限公司，历任自行车圈/阳极组长、
课长、副理；2018 年 8 月至 2021 年 3 月，就职于捷安特轻合金科技（昆山）股份有限
公司，历任自行车圈/阳极副理、经理；2021 年 3 月至今，就职于鼎镁新材料科技股份有限公司，任制造部经理。

公告编号：2025-030

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次相关人员的任命，符合《公司法》及《公司章程》等相关规定，不会对公司生经营产生不利影响。
三、独立董事意见

公司现任独立董事崔建忠、孙德聪、陆华明同意《关于公司拟晋升协理的议案》。本次任命的表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规和规章制度的有关规定不会对公司正常经营造成影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
四、备查文件

《鼎镁新材料科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

鼎镁新材料科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。