公告日期：2025-07-15

润泰科技:公司章程
目录

第一章 总 则...... 4
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 公司股份...... 5
第一节 股份发行...... 5
第二节 股份增减和回购...... 6
第三节 股份转让...... 7
第四章 股东和股东会...... 8
第一节 股 东...... 8
第二节 股东会的一般规定...... 10
第三节 股东会的召集...... 12
第四节 股东会的提案与通知...... 13
第五节 股东会的召开...... 14
第六节 股东会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 19
第一节 董 事...... 19
第二节 董事会...... 21
第三节 董事会秘书...... 26
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 27
第七章 监事会...... 28
第一节 监 事...... 28
第二节 监事会...... 28
第八章 财务会计制度、审计和利润分配...... 30
第一节 财务会计制度...... 30
第二节 内部审计...... 30
第三节 利润分配...... 30
第四节 会计师事务所的聘任...... 32

第九章 信息披露及投资者关系管理...... 32
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 33
第一节 合并、分立、增资和减资...... 33
第二节 解散和清算...... 34
第十一章 修改章程...... 35
第十二章 附则...... 35

第一章 总 则

第一条 为规范公司的组织和行为，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和其他有关规定，制订本章程。
第二条 河南省润泰数字科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）系依照《公司法》和其他有关法律、法规规定，由河南省润泰工程管理有限公司依法变更设立的股份有限公司。
第三条 公司具有独立法人资格，有独立的法人财产，享有法人财产权。
第四条 公司注册名称：河南省润泰数字科技集团股份有限公司

第五条 公司住所：郑州市高新技术产业开发区电厂路 70 号 2 号楼 44 层
1583-1588、1618-1622.

邮政编码：450001

第六条 公司注册资本为人民币 1000 万元，实收资本为人民币 1000 万元，出资
时间为【2017 年 11 月 30 日】。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。法定代表人行使下列职权：代表公司签署有关文件；代表公司签订合同；公司章程规定的其他职权。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。
第十条 公司可以设立分公司或子公司。分公司不具有独立法人资格，其民事责任由公司承担。子公司具有独立法人资格，依法独立承担民事责任。
第十一条 公司可以向其他企业投资，并以该出资额为限对所投资的企业承担责任。
第十二条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：【人本、创新、诚信、双赢】。
第十四条 公司的经营范围：许可项目：国土空间规划编制；建设工程设计；
相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

一般项目：地理遥感信息服务；数字技术服务；规划设计管理；工业设计服务；土地整治服务；工业工程设计服务；与农业生产经营有关的技术、信息、设施建设运营等服务；农业科学研究和试验发展；智能农业管理；智能无人飞行器销售；导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造；绘图、计算及测量仪器制造；绘图、计算及测量仪器销售；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备批发；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；光伏设备及元器件销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；建筑砌块销售；建筑用钢筋产品销售；水泥制品销售；发电机及发电机组销售；通用设备修理；风电场相关装备销售；风力发电机组及零部件销售；陆上风力发电机组销售；电池销售；噪声与振动控制服务；矿产资源储量评估服务；基础地质……
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