公告日期：2025-07-15

公告编号：2025-046

证券代码：873633 证券简称：润泰科技 主办券商：开源证券
河南省润泰数字科技集团股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

无
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘刚
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数9,714,300 股，占公司有表决权股份总数的 97.143%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-046

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订公司章程的议案》
1.议案内容：

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司决定变更公司注册地址、经营范围及修订公司章程。

具体内容详见 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《变更注册地址、经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号: 2025-041)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,714,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。
3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件

《河南省润泰数字科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

河南省润泰数字科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 15 日

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