公告日期：2024-04-08

公告编号：2024-015

证券代码：873633 证券简称：润泰科技 主办券商：开源证券
河南省润泰数字科技集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数9,960,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.604%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2024-015

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于润泰科技董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第三届董事会。公司董事会提名樊蓓蓓、高晓彩、郭兴坡、张风玲、刘刚成为公司第三届董事会董事；第三届董事会由 5 名董事组
成，任期自股东大会审议通过后三年。具体内容详见 2024 年 3 月 18 日在全国中
小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,960,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.604%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于润泰科技监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名罗富俊、苗丽为公司第三届监事会非职工代表监事，同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第
三届监事会，任期自股东大会审议通过后三年。具体内容详见 2024 年 3 月 18 日
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（www.neeq.com.cn）发布的《监事换届公告》（公告编号：2024-009）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 9,960,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的99.604%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-015

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

樊蓓蓓 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
4 日 时股东大会

高晓彩 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
4 日 时股东大会

刘刚 董事 任职 2024 年 4 月 2024 年第一次临 审议通过
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