公告日期：2025-08-18

公告编号：2025-022

证券代码：873631 证券简称：诚磊股份 主办券商：开源证券
常州诚磊阀门科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式表决。

公告编号：2025-022

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 2 日上午九点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873631 诚磊股份 2025 年 8 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟增加公司经营范围暨修

1 √

订<公司章程>的议案》

《关于拟修订公司内部治理制度

2 √

的议案》

《关于拟修订<监事会议事规则>

3 √

的议案》

公告编号：2025-022

议案 1：因公司经营发展需要，拟增加公司经营范围，并修订《公司章程》相应条款，具体内容以行政审批部门登记为准。同时，除上述修订外，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的其他部分条款。

议案 2：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对现有部分内部治理制度进行修订，具体制度有：《股东会议事规则》；《董事会议事规则》《关联交易决策制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》，上述制度尚需提交公司股东会审议，经股东会审议通过后生效。

议案 3：根据《中华人民共和国公司法》《非上市公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》的相关规定，公司拟对《监事会议事规则》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

……
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