公告日期：2025-12-05

公告编号：2025-027

证券代码：873629 证券简称：力得尔 主办券商：中泰证券
湖南力得尔智能科技股份有限公司董事、监事、监事会主席

任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 12 月 5 日召开第二
届董事会第九次和第二届监事会第六次临时会议，审议并通过了《关于免去张桂根先 生董事职务并提名张钧先生担任董事职务的议案》、《关于免去张钧先生监事职务并提 名雷晓东先生担任公司监事职务的议案》、《关于选举公司第二届监事会监事会主席的 议案》。

免去张钧先生的监事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张钧先生的监事会主席，自 2025 年 12 月 5 日起生效。上述免职人员持有公司
股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

免去张桂根先生的董事，本次任免尚需提交 2025 年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述免职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张钧先生为公司董事，任职期限至本届董事会结束，本次任免尚需提交 2025

公告编号：2025-027

年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名雷晓东先生为公司监事，任职期限至本届监事会结束，本次任免尚需提交 2025年第二次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

任命蒋克筠女士为公司监事会主席，任职期限至本届监事会结束，自 2025 年 12 月
5 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

张桂根先生已到退休年龄不再担任董事职务；

张钧先生岗位调整免去公司监事、监事会主席，担任公司董事；

根据公司发展需求，选举雷晓东先生担任公司监事。
（三）新任董监高人员履历

雷晓东，1984 年 7 月，现任湖南力得尔智能科技股份有限公司技术经理。2004
年 6 月至 2008 年 9 月毕业于西安科技大学。2008 年至 2021 年中国铝业兰州分公司
电解二厂技术员，2021 年至今任职湖南力得尔智能科技股份有限公司技术经理。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

公告编号：2025-027

本次任免符合《公司法》和《公司章程》相关规定，有利于公司长远发展，对公 司经营产生积极的影响。
三、备查文件

《湖南力得尔智能科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《湖南力得尔智能科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司
董事会
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