公告日期：2025-08-29

公告编号：2025-020

证券代码：873629 证券简称：力得尔 主办券商：中泰证券
湖南力得尔智能科技股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长金卉

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于增加力得尔高性能智能传感研发生产基地第一期项目建设投资金额的议案》
1.议案内容：

2024 年 5 月 7 日，公司股东大会审议通过了《关于公司投资建设力得尔高

公告编号：2025-020

性能智能传感研发生产基地的议案》，拟投资建设力得尔高性能智能传感器研发生产基地项目，项目总投资约 15,000.00 万元，其中第一期建设主要为生产车间及配套产线，总投资约 3,000-4,000 万元（详见公告 2024-028）。

项目建设至今，公司业绩快速增长，订单数量逐步增加，为满足公司快速增长的生产经营需求，进一步扩大生产规模、提高生产产能。根据公司未来战略发展规划，拟增加第一期建设投资规模至约 6,000-9,000 万元，项目总投资金额保持不变。

项目建设成功后，将全面提升公司核心技术研发能力、主营业务的产品质量和生产能力，并提升公司业务综合毛利率水平，对于公司扩大生产规模、提高市场占有率具有积极的作用，有利于公司未来战略目标的实现。
2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南力得尔智能科技股份有限公司第二届董事会 2025 年第八次会议决议》

湖南力得尔智能科技股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 29 日

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