公告日期：2025-12-03

证券代码：873628 证券简称：凯诺电气 主办券商：长江承销保荐
宜昌凯诺电气股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《证券法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

宜昌凯诺电气股份有限公司 宜昌凯诺电气股份有限公司

章程 章程

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护宜昌凯诺电气股份有限 第一条 为维护公司、股东、职工和债
公司(以下简称“公司”)、公司股东和 权人的合法权益，规范公司的组织和行债权人的合法权益，规范公司的组织和 为，根据《中华人民共和国公司法》（以行为，根据《中华人民共和国公司法》 下简称《公司法》）、《中华人民共和(以下简称“《公司法》”)、《中华人 国证券法》（以下简称《证券法》）和民共和国证券法》（以下简称“《证券 其他有关规定，制定本章程。
法》”）、《非上市公众公司监督管理 第二条 公司系依照《公司法》和其他办法》、《非上市公众公司监管指引第 有关规定成立的股份有限公司（以下简3 号——章程必备条款》、《全国中小 称公司）。

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》 公司由宜昌市凯诺电气有限公司按经等有关法律、法规和规范性文件的规 审计的原账面净资产值折股以整体变
定，制订本章程。 更方式设立；在宜昌市市场监督管理局
第二条 公司系依照《公司法》和其他 注册登记，取得营业执照，统一社会信
有关规定成立的股份有限公司。 用代码 91420500565478861M。

公司是由宜昌市凯诺电气有限公司按 第三条 公司于 2010 年 12 月 16 日在
经审计的原账面净资产值折股以整体 全国中小企业股份转让系统挂牌。
变更方式设立；在宜昌市市场监督管理 第四条 公司注册名称：宜昌凯诺电气局注册登记，取得《营业执照》。 股份有限公司。

第三条 公司注册名称：宜昌凯诺电气 英文全称：Yichang Kainuo Electric
股份有限公司 Co., Ltd.

第四条 公司住所：宜昌市猇亭区后山 第五条 公司住所：湖北省宜昌市猇亭
路 88 号。 区后山路 88 号，邮政编码：443007。
第五条 公司注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币

3799.3 万元。 48,655,297.00 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公 第七条 公司为永久存续的股份有限
司。 公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长周解为公司的法定代
第八条 公司全部资产分为等额股份， 表人。担任法定代表人的董事或者经理股东以其认购的股份为限对公司承担 辞任的，视为同时辞去法定代表人。责任，公司以其全部资产对公司的债务 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
承担责任。 人辞任之日起三十日内确定新的法定
第九条 本章程自生效之日起，即成为 代表人。
规范公司的组织与行为、公司与股东、 第九条 法定代表人以公司名义从事股东与股东之间权利义务关系的具有 的民事活动，其法律后果由公司承受。法律约束力的文件，对公司、股东、董 本章程或者股东会对法定代表人职权事、监事、高级管理人员具有法律约束 的限制，不得对抗善意相对人。
力。依据本章程，股东可以起诉股东， 法定代表人因为执行职务造成他人损股东可以起诉公司董事、监事、总经理 害的，由公司承担民事责任。公司承担
和其他高级管理人员，股东可以起诉公 民事责任后，依照法律或者本章程的规司，公司可以起诉股东、董事、监事、 定，可以向有过错的法定代表人追偿。
总经理和其他高级管理人员。 第十条 股东以其认购的股份为限对
公司、股东、董事、监事、高级管理人 公司承担责任，公司以其全部财……
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