公告日期：2023-05-15

证券代码：873626 证券简称：启源软件 主办券商：西部证券

西安启源软件股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：马立兴

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 25 人，持有表决权的股份总数14,059,341 股，占公司有表决权股份总数的 97.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》，对 2022 年度董事会运作情况

进行了总结，并对 2023 年董事会工作作出安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,059,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

监事会编制了《2022 年度监事会工作报告》，对 2022 年度监事会运作情况

进行了总结，并对 2023 年监事会工作作出安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,059,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（三）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了 2022

年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,059,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（四）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据 2023 年的经营计划，编制了 2023 年度预算报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 14,059,341 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决情况。

（五）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详见公司2023年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《西安启源软件股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,795,068 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

关联股东马立兴、瑞奥电气(北京)股份有限公司、李欣、张明浩回避表决。关联股东马立兴的一致行动人魏永刚、王爱勤、田如意回避表决。

回避表决股份数合计：10,264,273 股。

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