公告日期：2025-12-22

天津滨中科讯信息技术股份有限公司

章程

二 0 二五年十二月

目录

第一章总则 ......4
第二章经营宗旨和范围......6
第三章股份 ......7
第一节股份发行 ......7
第二节股份增减和回购 ......7
第三节股份转让 ......9
第四章股东和股东会 ......10
第一节股东的一般规定 ......10
第三节股东会的一般规定 ......15
第四节股东会的召集......19
第四节股东会的提案与通知......19
第五节股东会的召开......21
第六节股东会的表决和决议......22
第五章董事和董事会 ......25
第一节董事的一般规定 ......25
第二节董事会......28
第六章高级管理人员 ......31
第七章监事和监事会 ......33
第一节监事 ......33
第二节监事会......34
第八章信息披露......36
第九章投资者关系管理......37
第十章财务会计制度、利润分配和审计 ......38
第一节财务会计制度......38

第二节会计师事务所的聘任......39
第十一章通知与公告 ......40
第一节 通知 ......40
第二节 公告 ......40
第十二章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......42
第一节合并、分立、增资和减资 ......42
第二节解散和清算 ......43
第十三章修改章程 ......46
第十四章附则 ......47
第一百九十条释义 ......47

第一章总则

第一条为维护天津滨中科讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、-和其他有关规定，制订本章程。

第二条公司系依照《公司法》和其他有关规定，由天津滨中科讯信息技术有限公司整体变更而发起设立的股份有限公司，天津滨中科讯信息技术有限公司原有各股东为公司的发起人在天津市滨海新区市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91120116MA05WJMU35。

第三条公司于 2021 年 10 月 11 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第四条公司注册名称：

中文全称：天津滨中科讯信息技术股份有限公司

英文全称：Bit sino Tech Co.,Ltd.Tianjin,China

第五条公司住所：天津滨海-中关村科技园融汇商务园 5 区 1 号楼三层-86
号，邮政编码：300457。

第六条公司注册资本为人民币 500 万元。

第七条公司的经营期限：至 2037 年 9 月 21 日。

第八条董事长为公司的法定代表人。担任法人代表人的董事辞任的，视为同事辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第九条法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。 本
章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。 法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十条公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十一条本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监
事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事和高级管理人员。
第十二条本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人和本章程规定的其他人员。

第十三条公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动提供必要条件。

第二章经营宗旨和范围

第十四条公司的经营宗旨：我们始终坚持“技术领先、质量领先、市场领先、服务领先、理念领先”的经营宗旨，秉承精益求精的服务理念，以客户价值为导向，追求良好的用户体验，为客户提供超越预期的产品，实现价值最大化。

第十五……
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