公告日期：2025-12-22

证券代码：873625 证券简称：滨中科讯 主办券商：天风证券
天津滨中科讯信息技术股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场召开
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵树新
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数4,999,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.998%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展实际情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围，且相应需要修订公司《公司章程》，具体以工商行政管理部门登记为准。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司战略发展及经营需要，
拟修订《公司章程》。 详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《天津滨中科讯信息技术股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本次会议不涉及需要回避表决的议案。
（二）审议通过《关于提名马李刘为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

公司原监事韩宇先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名马李刘先生为公司第二届监事会新任监事，任期自 2025 年第
三次临时股东会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本次会议不涉及需要回避表决的议案。
（三）审议通过《关于审议修订<股东会议事规则>等治理制度的议案》

1.议案内容：

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办
法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
（2025 年 4 月 25 日发布）等相关规则的颁布与施行，为保障公司运营与管理合
法合规，维护公司、股东及各方利益相关者权益，公司拟修订如下制度：

（1）《股东会议事规则》

（2）《董事会议事规则》

（3）《对外投资管理制度》

（4）《对外担保管理制度》

（5）《关联交易管理制度》

（6）《投资者关系管理制度》

（7）《利润分配管理制度》

（8）《承诺管理制度》

（9）《信息披露管理制度》（公告编号：2025-028）

（10）《年报信息披露重大差错责任追究制度》（（公告编号：2025-029））
（11）《总经理工作细则》

（12）《重大事项内容报告制度》

（13）《防止控股股东、实际控制人及其关联方占用公司资金管理制度》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,999,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权……
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