公告日期：2025-12-04

证券代码：873625 证券简称：滨中科讯 主办券商：天风证券
天津滨中科讯信息技术股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》等法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

现场召开
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 22 日上午 10：00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873625 滨中科讯 2025 年 12 月 19
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟变更经营范围暨修订<公

1 √

司章程>的议案》

《关于提名马李刘为公司第二届

2 √

监事会监事的议案》

3 《关于审议修订<股东会议事规 √

则>等治理制度的议案》

《关于修订公司<监事会议事规

4 √

则>的议案》

议案 1：《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展实际情况及业务发展需要，公司拟变更经营范围，且相应需要修订公司《公司章程》，具体以工商行政管理部门登记为准。根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司战略发展及经营需要，拟修订《公司章程》。 详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《天津滨中科讯信息技术股份有限公司关于拟变更经营范围暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-027）

议案 2：《关于提名马李刘为公司第二届监事会监事的议案》

公司原监事韩宇先生因个人原因辞去监事职务，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，现提名马李刘先生为公司第二届监事会新任监事，任期自 2025 年第三次临时股东会决议通过之日起至第二届董事会届满为止。

议案 3：《关于审议修订<股东会议事规则>等治理制度的议案》

根据新《公司法》（2024 年 7 月 1 日起实施）、《非上市公众公司监督管理办
法》（2025 年 3 月 27 日发布）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
（2025 年……
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