查看PDF原文
公告日期：2025-12-02
公告编号：2025-049
证券代码：873621 证券简称：创元数码 主办券商：东吴证券
江苏创元数码股份有限公司
第二届监事会第十次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 12 月 2 日
2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 22 日 以书面方式发出
5.会议主持人：周刘灵
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会并修订公司章程的议案》
1. 议案内容：
为完善公司治理结构，保证公司治理规范，公司拟根据《公司法》相关规定，对《公司章程》进行修订并不再设置监事会及监事。董事会拟设置审计委员会行
公告编号：2025-049
使《公司法》规定的监事会的职权。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于废止监事会议事规则的议案》
1. 议案内容：
根据《公司法》等法律法规及全国股转公司的相关规定，并结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会及监事，由董事会审计委员会履行监事会的相关职权。公司各项规章制度中涉及监事会或监事的规定不再适用，公司《监事会议事规则》相应废止。
2. 回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4. 提交股东会表决情况：
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《江苏创元数码股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
江苏创元数码股份有限公司
监事会
2025 年 12 月 2 日
[点击查看PDF原文]
提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
