公告日期：2025-12-15

证券代码：873620 证券简称：中能泰富 主办券商：南京证券
深圳市中能泰富科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中“股东大会” 所有条款中“股东会”

第一条 为维护深圳市中能泰富科技 第一条 为维护深圳市中能泰富科技股份股份有限公司(以下简称“公司”)、 有限公司(以下简称“公司”)、股东、职股东和债权人的合法权益，规范公司 工和债权人的合法权益，规范公司的组织的组织和行为，根据《中华人民共和 和行为，根据《中华人民共和国公司法》国公司法》(以下简称“《公司法》”) (以下简称“《公司法》”)和其他有关法律、和其他有关法律、规定、规范性文件 规定、规范性文件的规定，制订本章程。的规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有有关规定，由深圳市中能泰富科技有 关规定，由深圳市中能泰富科技有限公司限公司整体变更设立的股份有限公 整体变更设立的股份有限公司。在深圳市

司。 市场监督管理局注册登记，统一社会信用
代码为：91440300553898391M。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人，董
事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。
法定代表人辞任的，公司将在法定代表人
辞任之日起 30 日内确定新的法定代表
人。

第十八条 公司根据经营和发展的需 第十九条 公司根据经营和发展的需要，要，依照法律、法规的规定，经股东 依照法律、法规的规定，经股东会分别作大会分别作出决议，可以采用下列方 出决议，可以采用下列方式增加资本：
式增加资本： (一)向特定对象发行股份；

(一)公开发行股份； (二)向现有股东派送红股；

(二)非公开发行股份； (三)以公积金转增股本；

(三)向现有股东派送红股； (四)法律、行政法规规定以及中国证监会
(四)以公积金转增股本； 批准的其他方式。

(五)法律、行政法规规定以及中国证
监会批准的其他方式。
第二十条 公司不得收购本公司股份。 第二十一条 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形之一的除外： 但是，有下列情形之一的除外：

(一)减少公司注册资本； (一)减少公司注册资本；

(二)与持有本公司股份的其他公司合 (二)与持有本公司股份的其他公司合并；
并； (三)将股份用于员工持股计划或者股权
(三)将股份用于员工持股计划或者股 激励；

权激励； (四)股东因对股东会作出的公司合并、分
(四)股东因对股东大会作出的公司合 立决议持异议，要求公司收购其股份；并、分立决议持异议，要求公司收购 (五)将股份用于转换公司发行的可转换
其股份； 为股票的公司债券；

(五)将股份用于转换公司发行的可转 (六)其他法定情形。

换为股票的公司债券； 公司收购本公司股份，可以通过公开的集

(六)其他法定情形。 中交易方式，或者法律法规和中国证监会
公司因前款第(一)项、第(二)项规定 认可的其他方式进行。
的情形收购本公司股份的，应当经股 公司因前款第(一)项、第(二)项规定的情东大会决议；公司因前款第(三)项、 形收购本公司股份的，应当经股东会决第(五)项的情形收购本公司股份的， 议；公司因前款第(三)项、第(五)项的情可……
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