公告日期：2025-04-24

证券代码：873619 证券简称：太湖文旅 主办券商：东吴证券
苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：张培根

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称“《公司法》”）和《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司章程》（以下简 称“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2024 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司治理经营需要，公司编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公 司 2024 年度总经理工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2024 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

根据公司治理经营需要，公司董事会编制了《苏州太湖太美文旅发展股份 有限公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2024 年年度报告及摘要>的议案》
1.议案内容：

根据公司治理经营需要，公司编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公
司 2024 年年度报告》及《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2024 年年度报
告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司经营治理需要，公司拟定了苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2024 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于<公司 2024 年度财务决算报告及 2025 年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容：

根据公司治理经营需要，公司编制了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公
司 2024 年度财务决算报告》及《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2025 年
度财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议《关于公司 2025 年度预计日常关联交易的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

具体内容请见于 2025 年 4 月 24 日于全国中小企业股份转让系统指定的
信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《苏州太湖太美文旅发展股份有限
公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-006）
2.回避表决情况

关联董事张培根、殷萍、邹钧、徐伟、张天回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2024 年审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年年度财务
数据进行了审计并出具了《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2024 年度审 计报告》（希会审字(2025)2127 号）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于聘请会计师事务……
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