公告日期：2025-01-10

公告编号：2025-002

证券代码：873619 证券简称：太湖文旅 主办券商：东吴证券
苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

第二届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：张培根

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开、召集、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”和《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘请会计事务所并支付报酬的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-002

根据公司业务发展及经营情况，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，并支付相应报酬。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 1 月 27 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股
东大会将会审议下列议案：

1、关于《关于聘请会计事务所并支付报酬的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 10 日

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