公告日期：2024-09-19

公告编号： 2024-025
证券代码： 873619 证券简称： 太湖文旅 主办券商： 东吴证券
苏州太湖太美文旅发展股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2024 年 9 月 18 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式： 2024 年 9 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人： 张培根
6.会议列席人员： 监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“《公司法》”）和《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司章程》（以下简称
“《公司章程》”）的相关规定。
（二） 会议出席情况
会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司董事长的议案》
1.议案内容：公告编号： 2024-025
鉴于公司董事长潘朱珠女士因个人原因辞去董事长职责，为保持公司的正常
经营与公司董事会的正常运作，公司拟选举张培根先生为公司第二届董事会董事
长，任期自本次董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于拟变更法定代表人的议案》
1.议案内容：
根据《公司章程》的规定，公司拟将法定代表人由潘朱珠变更为张培根。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：
鉴于公司董事会秘书钱思敏女士因个人原因辞去董事会秘书职责。为保持公
司的正常经营，根据《公司章程》的规定，经总经理提名，聘任徐洁为公司董事
会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果： 同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
无
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录公告编号： 2024-025
《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
苏州太湖太美文旅发展股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 18 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。