公告日期：2024-01-05

公告编号：2024-001

证券代码：873619 证券简称：太湖文旅 主办券商：东吴证
券

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 4 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长潘朱珠女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2024-001

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举潘朱珠、殷萍、徐伟、张天、邹钧五位同志为公司第二届董事会董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

上述董事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为董事适当人选。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无。
（二）审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举陆国栋、朱文军两位同志继任公司第二届监事会监事，

公告编号：2024-001

任期三年，自本次股东大会审议通过之日起计算。

上述监事候选人不存在《公司法》中不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形，不属于失信联合惩戒对象，为监事适当人选。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，
占 本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避表决情况：无。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

潘朱珠 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

4 日 时股东大会

殷萍 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

4 日 时股东大会

徐伟 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通过

4 日 时股东大会

张天 董事 任职 2024 年 1 月 2024 年第一次临 审议通……
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