公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-033

证券代码：873619 证券简称：太湖文旅 主办券商：东吴证券
苏州太湖太美文旅发展股份有限公司董事、监事、职工代表监

事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届董事会第十二次会议于 2023年 12 月 18 日审议并通过：

提名潘朱珠女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名殷萍女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名张天先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹钧先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2023-033

（二）首次任命董监高人员履历

张天先生，中国国籍，无境外永久居留权。1989 年 10 月出生，本科学历。2012 年 2
月至 2013 年 7 月任苏州金鸡湖凯宾斯基大酒店前厅部宾客服务代表；2014 年 7 月至
2015 年 6 月任苏州金鸡湖凯宾斯基大酒店前厅部前厅部主管；2015 年 6 月至2017 年 4
月任湖州喜来登温泉度假酒店前厅部宾客服务经理；2017 年 4 月至 2020 年 10 月任 苏
州太湖万豪&万丽酒店房务部前厅部副经理；2020 年 10 月至2022 年 3 月任苏 州 渔 洋
会展有限公司市场部销售部主管；2022 年 3 月至今任苏州太湖疗休养有限公司总经办总经理；2022 年 5 月至今任苏州太湖太美文旅股份发展有限公司运营管理部运营管理部总监。
（二）监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第一届监事会第九次会议于 2023 年12 月 18 日审议并通过：

提名陆国栋先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名朱文军先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）职工换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 12 月 18 日审议并通过：

选举王凯迪先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2024 年 1 月 4 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）首次任命董监高人员履历

王凯迪先生，中国国籍，无境外永久居留权。 1997 年 10 月出生，大专学历。2023
年 12 月入职太湖文旅，2023 年至今任财务部出纳。

公告编号：2023-033

二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

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