公告日期：2023-12-20

公告编号：2023-032

证券代码：873619 证券简称：太湖文旅 主办券商：东吴证券
苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

第一届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：潘朱珠

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<公司董事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-032

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举潘朱珠、殷萍、徐伟、张天、邹钧五位同志为公司第二届董事会董事，任期三年，自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<召开公司 2024 年第一次临时股东大会>的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，公司拟于 2024 年 1 月 4 日召
开公司 2024 年第一次临时股东大会，本次股东大会将会审议下列议案：

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；

2、《关于公司监事会换届选举的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》
苏州太湖太美文旅发展股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日

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