公告日期：2023-09-06

公告编号：2023-024

证券代码：873619 证券简称：太湖文旅 主办券商：东吴证
券

苏州太湖太美文旅发展股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：殷萍
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次股东大会的召开不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事5人，列席4人，董事殷磊因被苏州市吴中区纪委监委留置，

公告编号：2023-024

接受纪律审查和监察调查缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于免去殷磊董事职务的议案》
1.议案内容：

因公司董事殷磊先生被苏州市吴中区纪委监委留置，接受纪律审查和监察调查，暂不能正常履行公司董事职责。公司董事会决定免去殷磊先生公司董事的职务。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于选举董事的议案》
1.议案内容：

鉴于董事殷磊因个人原因暂时无法履行董事职务，为保持公司的正常经营，现选举潘朱珠为公司董事。任期自股东大会审议通过之日起算，至本届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2023-024

3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于选举监事的议案》
1.议案内容：

鉴于戚凌燕因个人原因辞去监事会主席、监事职务，现拟选举陆国栋为公司监事，任期自股东大会决议通过之日起算，至本届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

潘朱 董事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过

珠 6 日 时股东大会

陆国 监事 任职 2023 年 9 月 2023 年第二次临 审议通过

栋 6 日 时股东大会

四、备查文件目录

1.《苏州太湖太美文旅发展股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决》
2.《股权登记日股东名册》

公告编号：2023-024

苏州太湖……
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