公告日期：2025-12-16

证券代码：873617 证券简称：万隆制药 主办券商：开源证券
西安万隆制药股份有限公司监事会制度

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一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第五届监事会第八次会议，审议通过《关于修改
公司监事会制度的议案》，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案需
提交 2025 年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

西安万隆制药股份有限公司

监事会制度

第一章 总则

第一条 为明确监事会的职责权限，规范监事会内部机构及运作程序，充
分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“《公司法》”）《非上市公众公司监督管理办法》、
《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、
法规、规章、规范性文件和《西安万隆制药股份有限公司章程（草
案）》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。

第二条 公司依法设立监事会，由三名监事组成，监事会设主席一名。监
事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会由三名监事组成，
监事会设主席一人。监事会主席由全 体监事过半数选举产生。

监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或
者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持
监事会会议。

监事会由股东代表和适当比例的公司职工代表组成，其中职工代
表的比例不低于三分之一。监事会中的职工代表由公司职工通过
职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

监事会受股东会委托，负责监督公司的经营和管理，是公司的监
督机构，对股东会负责，根据公司章程的规定组成并行使职权。
第二章 监事会职责

第三条 监事会行使下列职权：

（一）对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审核意
见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违
反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级
管理人员提出罢免的建议；

（四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、
高级管理人员予以纠正；

（五）提议召开临时股东会，在董事会不履行《公司法》规定的召
集和主持股东会职责时召集和主持股东会；

（六）向股东会提出提案；

（七）提议召开董事会临时会议；

（八）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理
人员提起诉讼；

（九）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请

会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由
公司承担；

（十） 要求公司董事、高级管理人员出席监事会会议并解答监事
会关注的问题。

第四条 监事应当遵守法律、行政法规和公司章程的规定，对公司履行忠
实义务和勤勉义务，维护公司利益。当其自身的利益与公司和股
东的利益相冲突时，应当以公司和股东的最大利益为行为准则。
第五条 监事会主席负责召集和主持监事会会议，监事会主席不能履行职
务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和
主持监事会会议。

第三章 监事会会议的召集与通知

第六条 监事会每六个月至少召开一次会议。……
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