公告日期：2025-12-16

证券代码：873617 证券简称：万隆制药 主办券商：开源证券
西安万隆制药股份有限公司董事会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第五届董事会第九次会议，审议通过《关于修改公司董
事会制度的议案》，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交 2025
年第二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

西安万隆制药股份有限公司

董事会制度

第一章 总 则

第一条 为健全和规范西安万隆制药股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会议事和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等有关法律、法规、规章、规范性文件和《西安万隆制药股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），制定本规则。
第二条 董事会是公司经营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利
益，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。

第二章 董事会组成及职权

第三条 董事会由 5 名董事组成，设董事长一人。公司全体董事根据法
律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定对公司负有忠
实义务和勤勉义务。

第四条 根据《公司章程》的有关规定，董事会主要行使下列职权：

(一) 召集股东会，并向股东会报告工作；

(二) 执行股东会的决议；

(三) 制定公司的经营计划和投资方案；

(四) 制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

(五) 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

(六) 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及
上市方案；

(七) 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解
散及变更公司形式的方案；

(八) 在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、
资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；
(九) 决定公司内部管理机构的设置；

(十) 聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提
名，聘任或者解聘公司副总经理、财务总监、技术总监、
首席工程师等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项；

(十一) 制订公司的基本管理制度；

(十二) 制订公司章程的修改方案；

(十三) 管理公司信息披露事项；

(十四) 向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务

所；

(十五) 听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
(十六) 法律、行政法规、部门规章或公司章程授予的其他职
权。

超过股东会授权范围的事项，应当提交股东会审议。重大事项应
当由董事会集体决策，董事会不得将法定职权授予个别董事或他
人行使。

第五条 董事会须对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和
平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨
论、评估。

第六条 公司董事会应当就注册会计师对公司财务报告出具的非标准审……
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