公告日期：2025-09-10

公告编号：2025-020

证券代码：873613 证券简称：超达新材 主办券商：华龙证券
浙江超达新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 10 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：浙江超达新材料股份有限公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：章宝阳
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数6,995.95 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-020

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他高管列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度财务审计机构的议案》

1.议案内容：

为保证审计工作的顺利进行，公司拟续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,995.95 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于公司追认 2025 年上半年金融衍生品交易业务并开展金融
衍生品交易业务的议案》

1.议案内容：

公司通过操作外汇掉期业务规避汇率波动带来的风险，2025 年上半年向银行买入人民币 177,834,680.00 元以及美元 15,310,393.00 元的金融衍生品；其中，人民币 4,954,200.00 元至今未交割，其余均已交割。公司后续拟继续开展的金融衍生品交易业务申请交易金额为授权期限内任一时点合约价值总额度不超过 3 亿元人民币（含等值外币金额）。授权期限自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 6,995.95 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

公告编号：2025-020

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、备查文件

《浙江超达新材料股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

浙江超达新材料股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 10 日

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