公告日期：2023-09-18

证券代码：873611 证券简称：吉人高新 主办券商：东吴证券
苏州吉人高新材料股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吉富华
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需其他部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数88,393,100 股，占公司有表决权股份总数的 87.07%
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员全部列席会议。
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-016）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,393,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《公司章程变更公告》（公告编号：2023-019）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,393,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于取消独立董事相关制度的议案》
1.议案内容：

因公司拟取消独立董事职位，独立董事有关的《独立董事工作制度》应废止，其他制度中与独立董事有关的条款同时取消。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,393,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《拟向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-017）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,393,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举，选举第四届董事会成员。董事会提名吉伟、吉富华、徐泽孝、刘长青、王锋、韩学平为公司第四届董事会董事候选人，任期自本次股东大会审议通过之日起三年。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,393,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决……
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