公告日期：2023-08-28

证券代码：873611 证券简称：吉人高新 主办券商：东吴证券
苏州吉人高新材料股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第四十六条 股东大会由董事会依法召 第四十六条 股东大会由董事会依法召
集，由董事长主持。 集，由董事长主持。

独立董事有权以书面形式向董事会提议
召开临时股东大会。对独立董事要求召开临
时股东大会的提议，董事会应当根据法律、
行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10
日内提出同意或不同意召开临时股东大会的
书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，将在
作出董事会决议后的 5 日内发出召开股东
大会的通知；董事会不同意召开临时股东大
会的，将说明理由并公告。

第五十五条 股东大会的通知包括以下 第五十五条 股东大会的通知包括以下
内容： 内容：

（一）会议日期、地点和会议期限； （一）会议日期、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项； （二）提交会议审议的事项；

（三）以明显的文字说明全体股东均有 （三）以明显的文字说明全体股东均有
权参加股东大会，并可以委托代理人出席会 权参加股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股 议和参加表决，该股东代理人不必是公司股
东； 东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登 （四）有权出席股东大会股东的股权登
记日； 记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。 （五）会务常设联系人姓名，电话号码。
股东大会通知和补充通知中应当充分、 股东大会通知和补充通知中应当充分、
完整披露所有提案的全部具体内容， 以及为 完整披露所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的 使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的
全部资料或解释。 全部资料或解释。

拟讨论的事项需要独立董事发表意见 股权登记日与会议日期之间的间隔应当
的，发布股东大会通知或补充通知时将同时 不多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露
披露独立董事的意见及理由。 时间。股权登记日一旦确认，不得变更。

股权登记日与会议日期之间的间隔应当
不多于 7 个交易日，且应当晚于公告的披露
时间。股权登记日一旦确认，不得变更。

第六十九条 在年度股东大会上，董事 第六十九条 在年度股东大会上，董事
会、监事会应当就其过去一年的工作向股东 会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。每名独立董事也应作出述职 大会作出报告。
报告。

第七十八条 股东（包括股东代理人）以 第七十八条 股东（包括股东代理人）以
其所代表的有表决权的股份数额行使表决 其所代表的有表决权的股份数额行使表决

权，每一股份享有一票表决权。 权，每一股份享有一票表决权。

公司及控股子公司持有的公司股份没有 公司及控股子公司持有的公司股份没有
表决权，且该部分股份不计入出席股东大会 表决权，且该部分股份不计入出席股东大会
有表决权的股份总数。 有表决权的股份总数。

公司董事会、独立董事和符合相关规定 公司董事会和符合相关规定条件的股东
条件的股东可以公开征集股东投票 权。征集 可以公开征集股东投票权。征集股东投票权股东投票权应当向被征集人充分披露具体投 应当向被征集人充分披露具体投票意向等信票意向等信息。禁止以有偿或者变相有偿的 息。禁止以有偿或者变相有偿的方式征集股方式征集股东投票权。……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。