公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-007

证券代码：873611 证券简称：吉人高新 主办券商：东吴证券

苏州吉人高新材料股份有限公司

独立董事 2022 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为苏州吉人高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，丁智、黄鹏、马树立在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2022 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

公司于 2020 年 7 月 8 日召开第一次临时股东大会审议通过《关于提名第三届董
事会独立董事候选人的议案》，选举独立董事候选人马树立先生、黄鹏先生和丁智先生为公司第三届董事会独立董事，任期至第三届董事会届满。

丁智，1955 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学专科学历。
1970 年至 1992 年历任南京造漆厂科员、办公室主任、法律办主任、监察室主任；1992 年至 1999 年历任南京天龙股份有限公司总经办主任、董事会秘书，总经理助理、工会主席；1999 年至 2002 年历任南京红太阳股份有限公司董事、中外合资南京龙华汽车涂料有限公司总经理、董事；2003 年至 2011 年历任中国涂料工业协会涂料颜料部、综合部、会展部等部门负责人、协会副秘书长；2012 年至今历任江苏省涂料行业协会常务副会长、执行副会长兼秘书长。

黄鹏，1949 年 7 月出生，博士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1969
年 3 月至 1972 年 4 月，任江苏生产建设兵团二师八团会计；1975 年 8 月至 1988
年 8 月，历任扬州大学讲师、系副主任；1988 年 9 月至 2015 年 3 月，历任苏州
大学会计学副教授、教授、系主任；2015 年 3 月于苏州大学退休；2017 年 10

公告编号：2023-007

月至今，任红蚂蚁装饰股份有限公司独立董事。同时任南通联邦商品混凝土有限公司监事、苏州罗普斯金铝业股份有限公司独立董事、苏州胜利精密制造科技股份有限公司独立董事。

马树立，男，1984 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究
生学历。2009 年 9 月至 2013 年 6 月任江苏梁丰律师事务所律师；2013 年 7 月至
2015 年 12 月任北京市大成（苏州）律师事务所律师；2016 年 1 月至 2016 年 12
月任国浩（苏州）律师事务所律师；2017 年 1 月至今任北京市康达（苏州）律师事务所合伙人、主任；现为张家港市杨舍东城成大商务咨询服务部经营者。2018年 5 月任宝丽迪独立董事，任期三年。
二、 会议出席情况

2022 年度公司共召开了 5 次董事会会议、3 次股东大会。独立董事丁智、黄
鹏、马树立会议出席情况如下：

是否存在连续三次

应出席 现场或通 委托出

缺席董 未亲自出席或者连 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事

事会会 续两次未能出席也 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议

议次数 不委托其他董事出 次数
数 会议次数 次数

席的情况

丁 智 5 5 0 0 否 3

黄 鹏 5 5 0 0 否 3

马树立 ……
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