公告日期：2022-09-09

苏州吉人高新材料股份有限公司

章程

二○二二年九月

章程目录

第一章 总 则...... 3

第二章 经营范围 ...... 4

第三章 股 份 ...... 4

第一节 股份发行 ...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让 ...... 6

第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股东 ...... 7

第二节 股东大会的一般规定......11

第三节 股东大会的召集......14

第四节 股东大会的提案与通知 ......16

第五节 股东大会的召开......18

第六节 股东大会的表决和决议 ......21

第五章 董 事 会 ......27

第一节 董事......27

第二节 董事会......34

第六章 总经理及其他高级管理人员 ......40
第七章 监 事 会......42

第一节 监事......42

第二节 监事会......44

第八章 财务会计制度、利润分配和审计 ......46

第一节 财务会计制度 ......46

第二节 内部审计 ......47

第二节 会计师事务所的聘任......47

第九章 投资者关系管理......48
第十章 通知和公告......50
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......51

第一节 合并、分立、增资和减资......51

第二节 解散和清算......52

第十二章 修改章程......54

第十三章 附 则 ......55

第一章 总 则

第一条 为维护苏州吉人高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和
债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第3号—章程必备条款》、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）的相关规定和其他有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》等法律法规、规范性文件和其他有关规定
成立的股份有限公司。公司以发起设立方式由苏州吉人漆业有限公司整体变更设立。
第三条 公司的中文注册名称为：苏州吉人高新材料股份有限公司

公司的英文注册名称为：Suzhou Jiren High-tech Materials Co.,Ltd

公司住所：苏州市相城区黄埭镇春旺路18号

第四条 公司注册资本为人民币10,152万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 公司的董事长为公司的法定代表人。

第七条 公司的全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会
秘书。

第二章 经营范围

第十条 经依法登记，公司的经营范围为：研发、销售高新材料，生产、销售：
钢结构防火涂料，承接相关工程的施工；生产、销售：危险化学品（按《安全生产许可证》（苏）WH安许证字[E00463]号所列范围经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限定企业经营或者禁止进出口的商品和技术除外）；道路货物运输（含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十一条 公司的股份采取股票的形式。

第十二条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份
应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应当支付相同……
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