公告日期：2022-09-09

公告编号：2022-027

证券代码：873611 证券简称：吉人高新 主办券商：东吴证券

苏州吉人高新材料股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 8 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长吉富华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需其他部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数

88,602,700 股，占公司有表决权股份总数的 87.28%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2022-027

4.公司高级管理人员全部列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2022 年半年度权益分派预案的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 8 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-024）。

2.议案表决结果：

同意股数 88,602,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容未涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年半年度权益分

派相关事宜的议案》

1.议案内容：

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理 2022 年半年度权益分派的相

关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 88,602,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2022-027

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。2.议案表决结果：

同意股数 88,602,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案内容不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《苏州吉人高新材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会议决议》

苏州吉人高新材料股份有限公司

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