公告日期：2026-01-22

公告编号：2026-009

证券代码：873609 证券简称：辛巴科技 主办券商：开源证券
江苏辛巴新材料科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 22 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

现场会议地点：公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长荀静女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开和审议符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数88,317,467 股，占公司有表决权股份总数的 88.32%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王社会因工作出差缺席；

公告编号：2026-009

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年拟向金融机构申请综合授信额度并接受关联
方担保的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常经营所需，公司及控股子（孙）公司 2026 年拟向银行等金融机构申请不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（有效期内，综合授信额度可以循环使用即有效期内任何时点融资额度不超过 3 亿元，相关额度最终以银行等金融机构授信审批的额度为准，具体融资方式与金额将视公司的实际经营需求决定）。

以上授信额度包括但不限于流动资金贷款、项目贷款、融资租赁等融资业务，担保方式包括但不限于不动产抵押担保、应收账款或应收票据质押担保、保证担保及反担保等，具体以公司签订合同为准。在有效期内，公司董事会授权董事长荀静签署上述授信额度内的各项法律文件，由此产生的法律、经济责任由公司及其子（孙）公司承担。

同时根据实际需要，拟由公司控股股东、实际控制人、董事长荀静及持股5%以上股东魏山山等关联方无偿提供担保。关联方为公司提供担保不收取任何担保费用，公司为单方受益方，不存在损害公司及股东利益的情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,317,467 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度对外提供担保的议案》

公告编号：2026-009

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《江苏辛巴新材料科技股份有限公司预计担保的公告》（公告编号：2026-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,317,467 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 1 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn……
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