公告日期：2022-04-27

证券代码：873608 证券简称：源茂股份 主办券商：开源证券

海宁源茂针织股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票□网络投票 □其他方式投票

本次会议只接受现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 20 日上午 9 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873608 源茂股份 2022 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海国仕律师事务所律师见证。
（七）会议地点

海宁源茂针织股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司<2021 年年度报告及摘要>的议案》

审议公司 2021 年年度报告及摘要。具体内容详见公司 2022 年 4 月 27 日
在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上（http://www.neeq.com.cn）披露的《海宁源茂针织股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-003）、《海宁源茂针织股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）（二）审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

审议公司董事长胡正俊代表公司第一届董事会所作的《2021 年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》

审议公司监事会主席代表公司第一届监事会所作的《2021 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

审议公司董事会所提交的《2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

审议公司董事会所提交的《2022 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于 2021 年度利润分配方案》

公司 2021 年度预计不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务资格，自 2021年以来担任公司财务审计机构，为公司提供了全面的审计服务，建议续聘其担任2022 年度财务审计机构。
（八）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详见公司于 2022 年 4 月 27 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转
让 系 统 信 息 披 露 平 台 （www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的
公告》（公告编号：2022-007）。
（九）审议《关于公司第一届监事会监事任免》议案

因公司内部人员调整，拟免去郭云芳监事一职。为保障监事会的正常运行，公司按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，监事会提名柳玲为公司监事候选人，任期自公司 2021 年年度股东大会通过之日起至本届监事会任期届满之日
止。经核查，柳玲不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为八；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；

2.自然人股东委托代理人出席会议的，须持……
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