公告日期：2025-12-31

河北建工建筑装配股份有限公司
章 程

二〇二五年十二月

目 录

第一章 总则......1
第二章 经营范围......2
第三章 公司股份......3

第一节 股份发行...... 3

第二节 股份增减和回购......4

第三节 股份转让...... 5
第四章 股东和股东会 ......7

第一节 股 东...... 7

第二节 控股股东和实际控制人......10

第三节 股东会......11

第四节 股东会的召集......14

第五节 股东会的提案与通知......14

第六节 股东会的召开 ...... 16

第七节 股东会的表决和决议 ...... 18

第五章 党的组织...... 23
第六章 董事和董事会......24

第一节 董 事......24

第二节 董事会...... 28
第七章 高级管理人员......33
第八章 监事和监事会......34

第一节 监 事......34

第二节 监事会 ......36

第九章 信息披露和投资者关系管理......37
第十章 职工民主管理与劳动人事制度...... 38
第十一章 财务会计制度、利润分配和审计......39

第一节 财务会计制度......39

第二节 会计师事务所的聘任 ......41

第十二章 通知和公告......42
第十三章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资......43

第二节 解散和清算......45
第十四章 章程的修改......47
第十五章 附 则......48

第一章 总则

第一条 为维护河北建工建筑装配股份有限公司（以下简称“公司”）、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）及有关法律法规的规定，特制订本章程。

第二条 根据《中国共产党章程》规定，设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员，党组织机构配置、人员编制纳入公司管理机构和编制，党组织经费纳入公司预算，从公司管理费中列支。

第三条 公司是依照《公司法》和其他有关法律法规的规定成立的股份有限公司。公司登记机关签发企业法人营业执照之日为公司成立日期。

公司是由发起人河北建工集团有限责任公司、石家庄裕盈恒贸易有限公司共同发起设立，在石家庄市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91130100MA099A0X15。

公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统挂牌。
第四条 公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司债务承担责任。

第五条 公司注册名称：河北建工建筑装配股份有限公司

第六条 公司住所：石家庄市灵寿县灵寿经济开发区经一路 1号

第七条 公司注册资本：人民币 12313.7254 万元。

第八条 公司为永久存续的股份有限公司。

第九条 董事长为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。

第十条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。

本章程或者股东会对法定代表人职权的限制，不得对抗善意相对人。

法定代表人因为执行职务造成他人损害的，由公司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律或者本章程的规定，可以向有过错的法定代表人追偿。

第十一条 本《公司章程》自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据《公司法》及本章程规定，股东可以起诉股东，可以起诉公司，可以起诉公司董事、监事、高级管理人员；公司可以起诉股东、董事、监事、高级管理人员。

第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人、总工程师。

第二章 经营范围

第十三条 公司经依法登记的经营范围为：砼结构构件制造、轻质建筑材料制造；楼梯制造；建筑砌块制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；塑料制品制造；门窗制造加工；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交……
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