公告日期：2025-12-15

证券代码：873607 证券简称：建工装配 主办券商：首创证券
河北建工建筑装配股份有限公司

对外担保管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 12 月 12 日第三届董事会第十次会议审议通
过，尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

河北建工建筑装配股份有限公司

对外担保管理制度

第一章 总则

第一条 为维护河北建工建筑装配股份有限公司（以下简称公
司）及其股东的合法权益，规范公司经营决策管理，规避法律风险， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人 民共和国合同法》（以下简称“《合同法》”）《全国中小企业股份 转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）《全国
中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》（以下简称“《信息披露规则》”）《河北建工建筑装配股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及其他法律、法规和规范性文件的规定，特制定本制度。

第二条 本制度所述的对外担保指公司以第三人身份为债务人向债权人提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承担责任的行为。

本制度所述对外担保包括公司对控股子公司的担保。除公司为控股子公司提供担保外，公司原则上不得对外提供担保。若确有需要，则公司的对外担保行为（包括对控股子公司提供担保的行为）应按照本制度的规定由股东会审议通过。

担保形式包括保证、抵押、质押及法律规定的其他担保形式。
公司及控股子公司的对外担保总额，是指包括公司对控股子公司担保在内的公司对外担保总额与公司控股子公司对外担保额之和。

第三条 公司对外担保实行统一管理，非经公司股东会批准、授权，任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。

第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担保风险。

第二章 决策权限

第五条 董事会应当对公司对外担保事项进行审议。

第六条 公司董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联关系董事人数不足三人的，应将该事项提交公司股东会审议。

第七条 公司对外担保行为须提交股东会审议通过：

第八条 股东会审议公司提供的任何对外担保事项，应经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

股东会在审议为公司股东、实际控制人及其关联方提供的担保事项时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东会的其他股东所持表决权半数以上通过。公司为控股股东、实际控制人及其关联方提供担保的，控股股东、实际控制人及其关联方应当提供足额反担保。

当公司股东人数超过 200 人时，公司股东会审议对外担保（不含对合并报表范围内子公司提供担保）时，需对中小股东的表决情况应当单独计票并披露。

第九条 对外担保额度规定：

（一）公司及其控股子公司对外担保之总额，原则上不得超过公司最近一期经审计净资产 50%；

（二）公司及其控股子公司对单一企业担保额度，原则上以不超过公司最近一期经审计净资产 10%为限；如因业务关系从事担保
者，则不得超过最近一年度与本公司交易之总额（双方间进货或销货金额孰高者）；超过上述标准的，按本制度第七条之规定执行。
第十条 公司为全资子公司提供担保，或者为控股子公司提供担保且控股子公司其他股东按所享有的权益提供同等比例担保，不损害公司利益的，可以豁免适用第七条的规定，但是公司章程另有规定除外。

第三章 对外担保申请的受理及审核程序

第十一条 公司在决定担保前，应掌握被担保对象的资信状况，对该担保事项的利益和风险进行审慎评估。

第十二条 公司对外担保申请由财务部门统一负责受理，财务部门在受理被担保人的申请后，应会同相关部门及时对被提担保人的资信状况进行征信及风险评估，在形成书面报告后提交至总经理进行审核。

财务部门评估项目包括其必要性及合理性、因业务往来关系从事担保申请，其担保申请金额……
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