公告日期：2025-12-15

证券代码：873607 证券简称：建工装配 主办券商：首创证券
河北建工建筑装配股份有限公司

董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

一、 审议及表决情况

本制度经 2025 年 12 月 12 日第三届董事会第十次会议审议通
过，尚需提交 2025 年第三次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

河北建工建筑装配股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为明确河北建工建筑装配股份有限公司（以下简称
“公司”）董事会的职责权限，规范董事会组织、董事行为及操作 规则，充分发挥董事会的作用，督促董事正确履行其权利和义务， 完善公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称“《公司法》”）等法律法规和《河北建工建筑装配股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，特制定本规则， 作为董事及董事会运作的行为准则。

第二章 董事会的组成和职权

第二条 公司依法设立董事会，董事会受股东会的委托，负责经营和管理公司的法人财产。董事会对股东会负责，在《公司章程》和股东会赋予的职权范围内行使职权。

第三条 公司董事会由 5 名董事组成。设董事长一名，由全体
董事过半数选举产生。

第四条 董事可以由总经理或者其他高级管理人员兼任。

第五条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东会，并向股东会报告工作；

（二）执行股东会的决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券方案

（六）拟订公司合并、分立、解散及变更公司形式的方案；
（七）在股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（八）决定公司内部管理机构的设置；

（九）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；

（十）制订公司的基本管理制度；

（十一）制订公司章程的修改方案；

（十二）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十三）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；
（十四）对公司治理机制是否给所有的股东提供合适的保护和平等权利，以及公司治理结构是否合理、有效等情况，进行讨论、评估；

（十五）采取有效措施防范和制止控股股东及关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为，以保护公司及其他股东的合法权益；

（十六）法律、行政法规、部门规章规定的其他职权。

其中第（四）、（五）至（九）、（十一）、（十二）为重大事项。

董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党组织的意见。
第六条 董事会审议批准除应提交股东会审批的其他交易事项。

公司发生符合以下标准的关联交易，应当经董事会审议：

（一）公司与关联自然人发生的成交金额在 50 万元以上的关联交易；

（二）与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元。

公司董事会审议关联交易事项时，关联董事应当回避表决，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由半数的非关联董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经非关联董事过半数通过。出席董事会会议的非关联董事人数不足三人的，公司应当将交易提交股东会审议。

董事会根据《公司章程》的规定，授权董事长对未达到本条第（一）款和第（二）款标准的交易事项享有决策权限。

公司在连续十二月内发生的上述交易标的相关的同类交易应累计计算。公司发生“购买或者出售资产”交易，不论交易标的是否相关，若所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算同一类别且与标的相关的交易占公司最近一期经审计总资产 10%以上且未超过公司最近一期经审计总资产 30%的，应当提交董事会审议批准；若所涉及的资产总额或者成交金额在连续十二个月内经累计计算同一类别且与标的相关的交易超过公司最近一期经审计总资产 30%的，还应当提交股东会审议，并经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

第七条 除应当由公司股东会负责审批的对外担保，董事会……
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