公告日期：2025-12-16

证券代码：873606 证券简称：中机精成 主办券商：开源证券
中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

2025 年第四次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 16 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：安徽省芜湖市三山区峨山西路 18 号中机精成公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长丛培武
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数37,678,300 股，占公司有表决权股份总数的 90.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》
1.议案内容：

公司根据现行《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《关于加强非上市公众公司监管工作的指导意见》、中国证券监督管理委员会于 2024 年12 月 27 日发布的《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》以及
全国中小企业股份转让系统于 2025 年 4 月 25 日发布的《全国中小企业股份转让
系统挂牌公司治理规则》等配套业务规则的相关规定，结合公司实际情况不再设置监事会，现任监事陈莹、杨琳、曾雨晴的监事职务自然免除，监事会职权将由公司董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等监事会相关内部治理制度相应废止，同时《公司章程》中的相关条款及其他相关制度亦作出相应修订。
在公司股东会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项前，公司第三届监事会仍将按照《公司法》等相关要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司和全体股东的利益。

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-051）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于聘任公司独立董事的议案》

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，强化对董事会、管理层的监督约束机制，促进公司的规范运作。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名张冬花女士、黄国杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任职期限至第三届董事会届满之日止（自本议案经股东会审议通过之日起）。

现将首次任命的独立董事张冬花女士、黄国杰先生的个人情况介绍如下：
张冬花女士，1972 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科
学历，税务师、中国注册会计师（中国注册会计师协会资深会员）。主要履历情
况如下：1991 年 7 月至 1994 年 4 月，任黄山市皮革化工有限公司供销内勤；1994
年 5 月至 2000 年 12 月，任芜高产业有限公司财务经理；2001 年 1 月至 2001 年
11 月，任安徽平泰会计师事务所执业人员；2001 年 12 月至今历任安徽新中天会计师事务所审计三部项目经理、副主任、主任，现任副所长，兼任 2 家上市公司独立董事。

黄国杰先生，男，1979 年 12 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士
研究生学历。主要履历情况如下：2007 年 2 月至 2010 年 12 月，任北京有色金
属研究总院先进铜合金材料研究室副主任；2011 年 1 月至 2012 年 2 月，任
McMaster University 访问学……
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