公告日期：2025-12-01

证券代码：873606 证券简称：中机精成 主办券商：开源证券
中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

关于取消监事会并修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、因取消监事会，删除了部分条款中的“监事”“监事会”“监事会会议决议”，部分条款中的“监事会”调整为“审计委员会”；

2、根据《公司法》规定修改了股东会、董事会职权等相关内容，全文将“股东大会”调整为“股东会”；

3、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护中机精密成形产业技 第一条 为维护中机精密成形产业技
术研究院（安徽）股份有限公司（以下 术研究院（安徽）股份有限公司（以下称“公司”或“本公司”）、股东和债权 称“公司”或“本公司”）、股东、职工人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称“《公司法》”）等法律法规、《中 （以下简称“《公司法》”）等法律法规、
华人民共和国证券法》（以下简称“《证 《中华人民共和国证券法》（以下简称券法》”）、全国中小企业股份转让系统 “《证券法》”）、全国中小企业股份转让有限责任公司（以下简称“全国股份转 系统有限责任公司（以下简称“全国股让系统公司”）的业务规则和其他有关 转公司”）的业务规则和其他有关法律、法律、法规及规范性文件，制订本章程。 法规及规范性文件，制定本章程。

第二条 本公司根据《中国共产党章 第二条 公司系依照《公司法》和其他
程》规定，设立中国共产党的组织。在 有关规定成立的股份有限公司。
改革发展稳定各项工作中坚持党的领 公司由中机精密成形产业技术研究院导、加强党的建设。建立党的工作机构， （安徽）股份有限公司以发起设立的方配备足够数量的党务工作人员，保障党 式设立，在芜湖市市场监督管理局注册
组织的工作经费。 登记，取得营业执照，统一社会信用代
码 91340200MA2MXQ5F6L。

第三条 公司依法建立工会、共青团组 第三条 公司于 2021 年 9 月 24 日在全
织，开展工会及团组织活动。公司为工 国中小企业股份转让系统挂牌。
会和团组织提供必要的活动条件。公司
通过职工代表大会和其他形式，实行民
主管理和民主监督。公司保护职工的合
法权益，加强劳动保护，提高职工素质。
第四条 公司中文名称：中机精密成形 第四条 公司注册名称：中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司。 产业技术研究院（安徽）股份有限公司，
英文全称： China Precision Forming
Industrial Technology Research
Institute (Anhui) Limited by Share
Ltd.

第六条 公司住所：安徽省芜湖市三山 第五条 公司住所：安徽省芜湖市三山
经济开发区峨山西路 18 号。 经济开发区峨山西路 18 号，邮政编码：
241000。

第八条 公司营业期限为永久存续。 第七条 公司营业期限为永久存续的
股份有限公司。

第九条 公司的董事长为公司的法定 第八条 公司的董事长为公司的法定
代表人。 代表人。

担任法定代表人的董事辞任……
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