公告日期：2025-09-29

北京市万商天勤律师事务所

关于

中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公
司股票定向发行的

法律意见书

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目录

释义...... 3

引言...... 5

正文...... 7

一、关于本次发行主体合法合规性的意见 ......7

二、关于本次发行是否需要履行注册程序的意见 ...... 11

三、关于本次发行现有股东优先认购安排合法合规性的意见 ......12

四、关于发行对象是否符合投资者适当性要求的意见 ......12

五、关于发行对象是否属于失信联合惩戒对象、是否为持股平台及是否存在股

份代持的意见......18

六、关于发行对象认购资金来源合法合规性的意见 ......19

七、关于本次发行决策程序合法合规性的意见 ......36

八、关于本次发行相关认购协议等法律文件合法合规性的意见 ......40

九、关于本次发行新增股份限售安排合法合规性的意见 ......41

十、募集资金管理 ......41

十一、本次发行的结论性意见 ......42

释义

本法律意见书中，除非文义另有所指，下列词语具有下述含义：

本所 指 北京市万商天勤律师事务所

公司、中机精成、发行人 指 中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

本次发行 指 中机精成本次定向发行不超过（含）71,927,887 股股
票的行为

现行有效的《中机精密成形产业技术研究院（安徽）
《公司章程》 指

股份有限公司章程》

本所为本次发行出具的《北京市万商天勤律师事务所
本法律意见书 指 关于中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限
公司股票定向发行的法律意见书》

中机精成就本次发行制作的《中机精密成形产业技术
《定向发行说明书》 指

研究院（安徽）股份有限公司股票定向发行说明书》

主办券商 指 开源证券股份有限公司

机械总院 指 中国机械科学研究总院集团有限公司

机电所 指 中国机械总院集团北京机电研究所有限公司

海西分院 指 中国机械总院集团海西（福建）分院有限公司

中机精冲 指 中机精冲科技（福建）有限公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《业务规则……
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