公告日期：2025-05-09

证券代码：873606 证券简称：中机精成 主办券商：开源证券
中机精密成形产业技术研究院（安徽）股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长丛培武
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数37,678,300 股，占公司有表决权股份总数的 90.83%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

由董事会汇报 2024 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

由监事会汇报总结 2024 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2024 年年度报告》（公告编号：2025-001）
和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

由董事会汇报 2024 年度财务决算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

由董事会汇报 2025 年度财务预算情况。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《2025 年银行融资综合授信额度》

1.议案内容：

根据公司经营发展的资金需求，拟向银行申请总额为不超过人民币 7,990 万元整的综合授信额度，用于补充公司发展所需的流动资金。

议案内容详见公司于 2025 年 4 月 15 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2025 年银行融资综合授信额度》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,678,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股……
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