公告日期：2025-12-30

证券代码：873605 证券简称：津裕丰 主办券商：国融证券
天津市裕丰碳素股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则于 2025 年 12 月 29 日经公司第三届监事会第二次会议审议通过，表
决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议事规则尚需提交公司 2026 年第
二次临时股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

天津市裕丰碳素股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范天津市裕丰碳素股份有限公司（以下简称“公司”）运作，维护公司和股东的合法权益，充分发挥监事会的监督管理作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规以及《天津市裕丰碳素股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，制定本规则。第二条 监事会是公司的常设监督机构，对股东会负责。

第二章 监 事

第三条 监事会包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。
股东代表担任的监事由股东会选举或更换，职工代表担任的监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或其他形式民主选举产生。
第四条 监事有了解公司经营情况的权利，并承担相应的保密义务。公司应采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助。监事履行职责所需的合理费用由公司承担。
第五条 有下列情形之一的，不得担任公司监事：
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
（二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；
（五）个人所负数额较大的债务到期未清偿；
（六）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限未满的；
（七）法律法规、部门规章或《公司章程》规定的其他情形。
董事、高级管理人员不得兼任监事。
第六条 监事的任期每届为三年，任期届满可连选连任。监事任期自就任之日起计算，至本届监事会任期届满为止。
第七条 监事连续两次不能亲自出席监事会会议，也不委托其他监事出席的，视为不能履行职责，股东会或职工代表大会可予以撤换。
第八条 监事可以在任期届满前提出辞职。辞职自辞职报告送达监事会时生效，但导致监事会成员低于法定人数的，在改选出的监事就任前，原监事仍应继续履行职责。

第九条 监事应当遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务，不得利用职权收受贿赂或其他非法收入，不得侵占公司财产。
第十条 监事应保证公司披露的信息真实、准确、完整。
第十一条 监事可以列席董事会会议，并对董事会决议事项提出质询或建议。第十二条 监事不得利用关联关系损害公司利益。给公司造成损失的，应承担赔偿责任。
第十三条 监事执行职务时违反法律、行政法规或《公司章程》，给公司造成损失的，应承担赔偿责任。

第三章 监事会的组成和职责

第十四条 监事会由五名监事组成，设监事会主席一名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。
第十五条 监事会行使下列职权：
（一）检查公司财务；
（二）对董事、高级管理人员执行职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或股东会决议的董事、高级管理人员提出解任建议；
（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司利益时，要求其予以纠正；
（四）提议召开临时股东会，在董事会不履行召集和主持股东会职责时，召集和主持股东会；
（五）向股东会提出提案；
（六）依照《公司法》规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；
（七）发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时可聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助，费用由公司承担；
（八）法律、行政法规及《公司章程》规定的其他职权。
第十六条 监事会行使职权所必需的费用，由公司承担。

第十七条 监事会主席行使下列职权：
（一）召集和主持监事会会议，检查监事会决议执行情况；
（二）组织监事会开展监督检查工作；
（三）代表监事会向股东会报告工作；
（四）《公司章程》……
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