公告日期：2025-12-30

公告编号：2025-029

证券代码：873605 证券简称：津裕丰 主办券商：国融证券
天津市裕丰碳素股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 29 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 25 日以书面方式发出
5.会议主持人：遇秉武

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《天津市裕丰碳素股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公司根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规，拟对《公司章程》

公告编号：2025-029

部分内容进行修订。该议案内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日披露于全国中小
企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-032）
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订公司相关制度的议案 》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，现根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟修订公司部分治理制度：《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《对外担保管理制度》、《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资融资管理制度》。 具体内容详见公司于
2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-033）、《股东会议事规则》（公告编号：2025-035）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-036）、《信息披露管理制度》（公告编号：2025-037）、《投资者关系管理制度》公告编号：（公告编号：2025-038）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-039）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-040）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-041）、《对外投资融资管理制度》（公告编号：2025-042）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公告编号：2025-029

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 1 月 19 日于公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东
会
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津市裕丰碳素股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

天津市裕丰碳素股份有限公司
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