公告日期：2025-12-26

证券代码：873604 证券简称：贝尔特福 主办券商：兴业证券
江苏贝尔特福新材料股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票表决方式

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 26 日 9:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873604 贝尔特福 2026 年 1 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于补充确认申请银行授信暨

1 √

关联担保的议案》

《关于补充确认使用闲置自有资

2 √

金购买银行理财的议案》

《2026 年预计申请银行授信暨关

3 √

联担保的议案》

《关于预计公司 2026 年度使用闲

4 √

置自有资金购买银行理财的议案》

1. 《关于补充确认申请银行授信暨关联担保的议案》

公司补充确认了 2025 年向金融机构申请的综合授信额度及关联担保的情况，详见本公司与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认申请银行授信暨关联担保的公告》（公告编号【2025-011】）
2. 《关于补充确认使用闲置自有资金购买银行理财的议案》

公司补充确认了 2025 年度使用闲置自有资金购买银行理财的情况，具体详见本公司与本公告同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于补充确认使用闲置自有资金购买理财的公告》（公告编号【2025-012】）
3. 《2026 年预计申请银行授信暨关联担保的议案》

公司及下属子公司根据公司业务发展和资金需求计划，拟向银行申请授信额度不超过 1 亿元人民币的授信额度。授信期限为自本议案股东会审议通过之日起十二个月内，授信期限内额度可循环使用。根据银行授信要求，部分银行授信将由全资子公司常州贝尔特福贸易有限公司和公司实际控制人蒋建林等关联方提供担保，具体事项以银行与公司签订的协议为准。

公司董事会提请股东会授权董事长、公司经营管理层或其指定的授权代理人在上述额度和时……
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